中国中铁股份拥有限公司第壹届董事会第八次会

  中国中铁股份拥有限公司第壹届董事会第八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报的情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  中国中铁股份拥有限公司(以下信称"股份公司")第壹届董事会第八次会〔属2008年第1次(活期)会〕于2008年4月24日在深圳洲际父亲酒店召开。股份公司石父亲华董事长、李出产息董事、白中仁董事、王秋皓董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章董事、王泰文董事、辛定华董事列席了会;股份公司监事会高树堂主席,季志华监事、张喜学监事、林隆彪监事列席了会;股份公司经纪层副尽裁剪、财政尽监、尽法度顾讯问李建生,股份公司董事会秘书于腾帮及拥关于人员列席了会。会由股份公司董事长石父亲华掌管。本次会适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的拥关于规则。经度过拥有效表决,会审议经度过了如次议案:

  壹、审议经度过《关于为临策、郭白铁路项目存贷款供担保的议案》;

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。详细情节详见中国中铁股份拥有限公司2008年临时公报第2008-009号及2008年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议经度过《关于中国中铁股份拥有限公司2007年度董事会工干报告的议案》;

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  叁、审议经度过《关于审议的议案》;

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。详细情节详见中国中铁股份拥有限公司2007年度报告活期公报。

  四、审议经度过《关于2007年度财政决算报告的议案》;

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  五、审议经度过《关于孤立董事2007年度述职报告的议案》;

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  六、审议经度过《关于股份公司孤立董事薪酬方案的议案》;

  此议案由4位匪孤立董事终止表决。

  表决结实:4票赞同、0票顶持、0票丢权,赞同依照该《议案》决定股份公司孤立董事年度薪酬为人民币20万元(税前)。

  七、审议经度过《关于延聘2008年度审计机构的议案》;

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。赞同持续延聘道德勤政华永会计师师事政所拥有限公司和道德勤政关黄老方会计师师行区别为公司2008年度的境内和境外面审计师,审计费在审计范畴不突发严重变募化的情景下拟不超越2007年度审计费。

  八、审议经度过《关于中国中铁股份拥有限公司2007年度审计工干尽结的议案》;

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