奥瑞道德光电股份拥有限公司第八届董事会第什

  股票代码:600666 股票信称:奥瑞道德 编号:临 2015-131

  奥瑞道德光电股份拥有限公司

  第八届董事会第什四次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障公报情节的真实、正确和完整顿,并对公报中的任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏担负包带责。

  奥瑞道德光电股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第什四次会于2015年11月19日以即兴场结合畅通信表决方法召开。本次会应参加以表决董事7人,还愿参加以表决的7人,会召开适宜《公司法》与《公司章程》的拥关于规则。本次会由公司董事长左波滔先生掌管,经审议,与会董事不符经度过如次决定:

  壹、审议经度过了《关于公司适宜严重资产重组环境的议案》

  公司拟经度过下面全资儿分店哈哈尔滨奥瑞道德光电技术拥有限公司(以下信称“哈哈尔滨奥瑞道德”)以顶付即兴金的方法购置郑文军、温包堂、范龙生和老儿子杰算计持拥局部江正西新航科技拥有限公司(以下信称“新航科技”或“目的公司”)100%的股权(以下信称为“本次严重资产重组”、“本次严重资产购置”或“本次买进卖”)。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司严重资产重组办方法》、《关于规范上市公司严重资产重组若干效实的规则》等相干法度、法规和规范性文件的规则,董事会对公司还愿情景及相干事项终止详细的己查论证后,认为公司适宜上述法度、法规和规范性文件规则的实施本次严重资产重组的各项环境。

  表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议经度过《关于公司严重资产购置方案的议案》

  与会董事逐项审议了公司本次严重资产购置的如次方案:

  1. 实施主体

  本次严重资产购置的详细实施主体为公司全资儿分店哈哈尔滨奥瑞道德。

  表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  2. 买进卖敌顺手

  本次严重资产购置的买进卖敌顺手为天然人郑文军、温包堂、范龙生和老儿子杰。

  表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  3. 标注的资产

  公司拟经度过全资儿分店哈哈尔滨奥瑞道德购置的标注的资产为郑文军、温包堂、范龙生和老儿子杰算计持拥局部新航科技100%股权。

  表决结实:赞同 7 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  4. 买进卖标价

  标注的资产的买进卖标价在参考公司延聘的具拥有证券期货相干事情阅世的资产评价机构对标注的资产终止评价而出产具的评价报告所决定的评价基础上,由买进卖各方协商决定。根据中联资产评价集儿子团弄拥有限公司出产具的“中联评报字[2015]第1519号”《哈哈尔滨奥瑞道德光电技术拥有限公司拟即兴金收买进江正西新航科技拥有限公司股权项目资产评价报告》,新航科技截到评价基准日2015年9月30日的评价为153,186.53万元,据此哈哈尔滨奥瑞道德与买进卖敌顺手壹道协商决定标注的资产的买进卖标价为153,000.00万元。

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